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野马电池: 浙江野马电池股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-05 17:30:15

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（原标题：浙江野马电池股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料）

浙江野马电池股份有限公司将于2025年9月15日召开第一次临时股东会。会议审议四项议案：一是取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权，董事会成员拟由9名调整为11名，其中独立董事4名；二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等八项公司治理制度；三是预计与新增关联方深圳市中金岭南科技有限公司发生日常关联交易额度6,500万元（不含税），期限至2026年5月31日；四是选举应华东先生为第三届董事会独立董事。会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行。相关文件已于2025年8月27日披露于上交所网站。

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