芯导科技: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

上海芯导电子科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合方式。会议审议两项议案：一是关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，根据《公司法》等规定，公司拟取消监事会及监事设置，相关职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》，授权管理层办理工商变更登记；二是关于制定及修订部分治理制度的议案，涉及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、高级管理人员行为准则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度》《会计师事务所选聘制度》等。