（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）
北京信安世纪科技股份有限公司将于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于14点30分在北京市海淀区西三旗金隅科技园2号楼公司会议室举行。会议审议两项议案：一是《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，拟取消监事会及监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及办理工商变更登记；二是《关于修订部分治理制度的议案》，拟修订包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理、对外担保、对外投资、利润分配管理制度、可转换公司债券持有人会议规则及未来三年股东分红回报规划等治理制度。相关议案已于2025年8月28日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露的公告文件。
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