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建发致新: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

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2025-09-05 01:28:26

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（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司于2025年3月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》等议案，同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构。会议同意公司2025年度向银行申请授信总额不超过110亿元，为非全资子公司提供不超过20亿元财务资助，为全资及控股子公司提供担保总额不超过70亿元。审议通过关于变更公司经营范围、修订公司章程、注销部分股票期权、调整股票期权激励计划业绩考核指标等议案。会议决定召开公司2024年度股东大会。相关议案尚需提交股东大会审议。

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