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冰山冷热: 董事会议事规则（2025年第一次临时股东大会审议通过）内容摘要

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2025-09-04 22:45:37

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（原标题：董事会议事规则（2025年第一次临时股东大会审议通过））

冰山冷热科技股份有限公司董事会议事规则经2025年第一次临时股东大会审议通过。该规则依据《公司法》及公司章程制定，旨在规范董事会的议事方式和决策程序。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权，并设立审计委员会和薪酬与考核委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事应对关联交易等特定事项回避表决。会议记录由董事会秘书保存，期限为十年。本规则由董事会制定并解释，报股东会批准后实施。

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