（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）
深圳清溢光电股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，审计委员会成员为庄鼎鼎、高术峰、陈建惠、王漪，高术峰为召集人。公司向特定对象发行A股股票48,000,000股，注册资本由266,800,000.00元变更为314,800,000.00元，股本总数变更为314,800,000股。据此修订《公司章程》，统一修改“股东大会”为“股东会”，“总经理”为“经理”，删除“监事”“监事会”等表述。同时修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》等治理制度。公司2025年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），合计拟派发现金红利28,176,892.29元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
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