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巨一科技: 巨一科技2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-04 22:43:09

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（原标题：巨一科技2025年第二次临时股东会会议资料）

安徽巨一科技股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东会，审议五项议案。一是续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构。二是开展外汇套期保值业务，额度不超过10,000万美元，期限12个月。三是取消公司监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。四是修订《公司章程》及《股东会议事规则》等13项制度，并办理工商变更登记。五是对参股公司安徽江淮重型工程机械有限公司同比例增资5,390万元，资金来源为应收现金股利，增资后持股比例仍为49%，构成关联交易。上述议案已履行董事会或监事会审议程序，部分议案需关联股东回避表决。会议采取现场与网络投票相结合方式召开。

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