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康惠制药: 康惠制药第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-04 22:14:14

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（原标题：康惠制药第六届董事会第一次会议决议公告）

陕西康惠制药股份有限公司于2025年9月4日召开第六届董事会第一次会议，选举李红明为公司第六届董事会董事长，任期三年。会议选举了董事会各专门委员会委员：战略委员会由李红明、王延岭、王秀英组成，李红明任召集人；审计委员会由崔学刚、窦建卫、李红明组成，崔学刚任召集人；提名委员会及薪酬与考核委员会均由崔学刚、陈影、王秀英组成，陈影任召集人。会议聘任WANG JING为公司总经理，李甲为财务总监，董娟为董事会秘书，王晓倩为证券事务代表，任期均为三年。上述人员均符合任职条件，与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系。表决结果均为全票通过。

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