康惠制药: 康惠制药2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：康惠制药2025年第二次临时股东大会决议公告）

陕西康惠制药股份有限公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长王延岭主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东及代理人共104人，代表有表决权股份44,758,537股，占公司有表决权股份总数的44.8123%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》等议案。会议以累积投票方式选举李红明、王秀英、麻文俊、王延岭、杨瑾为第六届董事会非独立董事，崔学刚、陈影、窦建卫为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。北京市金杜律师事务所上海分所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。