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柳化股份: 董事会议事规则（2025年9月修订草案）内容摘要

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2025-09-04 21:15:44

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月修订草案））

柳州化工股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订草案）共五章四十七条。董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名，职工董事一名，每届任期三年。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事长主持董事会会议，可授权董事会秘书处理日常事务。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。表决实行一人一票，可采用现场、视频、电话或传真等方式进行。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则为公司章程附件，由董事会拟订，股东会批准后施行。

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