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深赛格: 第八届董事会第六十次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-04 20:57:06

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（原标题：第八届董事会第六十次临时会议决议公告）

深圳赛格股份有限公司于2025年9月4日召开第八届董事会第六十次临时会议，审议通过多项议案。会议同意提名张姗姗女士为公司独立董事候选人，任期至第八届董事会届满，尚需股东大会审议及深交所审核。会议选举周洁女士为董事会薪酬与考核委员会及发展战略委员会委员。公司拟聘任天健会计师事务所为2025年度内部控制审计机构，内控审计费用为15万元；同时聘任其为财务报表审计机构，审计费用为80万元，两项议案均需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东大会。张姗姗女士现任北京交通大学副教授，周洁女士现任赛格集团人力资源部副总经理，二人均未持有公司股份，与公司无关联关系。

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