（原标题：柳化股份第七届董事会第四次会议决议公告）
柳州化工股份有限公司于2025年9月4日召开第七届董事会第四次会议，会议应参加表决董事7人，实际表决7人，会议由董事长陆胜云主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》及《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。上述第1至第4项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。相关公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》。董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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