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实益达: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-04 20:54:47

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：002137 证券简称：实益达公告编号：2025-036
深圳市实益达科技股份有限公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长陈亚妹主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席股东及代表共328人，代表股份245,744,431股，占公司有表决权股份总数的42.5528%。会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》《关于修订<现金管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。各项议案均获通过，表决结果符合相关规定。北京德恒（深圳）律师事务所出具法律意见，认为本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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