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宏川智慧: 第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-04 20:03:13

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（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）

广东宏川智慧物流股份有限公司于2025年9月4日以通讯表决方式召开第四届董事会第十六次会议，应参与表决董事7名，实际参与7名。会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，关联董事黄韵涛、甘毅回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露相关公告及核查意见。上海君澜律师事务所就本次股票期权授予事项出具法律意见书。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。备查文件包括董事会决议、薪酬与考核委员会决议及法律意见书。公告日期为2025年9月5日。

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