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开滦股份: 开滦能源化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-04 19:08:29

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（原标题：开滦能源化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

开滦能源化工股份有限公司拟取消监事会，将监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，修订《公司章程》及其附件。公司设审计与风险委员会，成员为三名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数。同时修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》及部分内部控制制度，包括《公司累积投票制实施细则》《公司独立董事工作制度》等九项制度。相关议案已由第八届董事会第七次会议审议通过，提请2025年第二次临时股东大会审议。授权董事长或其授权代表办理工商变更登记等事宜。

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