（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
吉林泉阳泉股份有限公司于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事兼总经理王尽晖主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决合法有效。出席会议股东及代理人共362人，代表有表决权股份222,527,171股，占公司有表决权股份总数的31.1140%。公司董事、董事会秘书及高级管理人员均出席了会议。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于增加〈公司章程〉修订内容的议案》及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，各项议案均获通过，无否决议案。吉林今典律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序合法，出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
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