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天赐材料: 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

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2025-09-04 18:07:26

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告）

广州天赐高新材料股份有限公司将于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年9月4日。会议由公司董事会召集，审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》，后者包含关联交易、募集资金、对外担保、投资决策管理及独立董事议事规则等子议案。议案1为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，并对中小投资者单独计票。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，同一表决权以第一次投票结果为准。现场会议地点为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅。登记时间为2025年9月10日上午8:30至12:00。

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