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广日股份: 广州广日股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-04 17:08:17

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（原标题：广州广日股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

广州广日股份有限公司2025年第二次临时股东大会将于2025年9月12日召开，审议六项议案。主要内容包括：2025年中期利润分配方案，拟每10股派发现金红利1.0元（含税）；修订公司章程并取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；制定、修订相关治理制度，涵盖关联交易管理、独立董事制度等七项规则；确定第十届董事会独立董事津贴为每人每年10万元（税前）；选举朱益霞、张晓梅等五人为第十届董事会非独立董事；选举余鹏翼、李志宏、才国伟为独立董事。部分议案需以特别决议通过，中小投资者将对部分议案单独计票。

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