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宁波中百: 宁波中百股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-04 17:06:12

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（原标题：宁波中百股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料）

宁波中百股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东会，审议五项议案。一是修改《公司章程》，调整法定代表人职责、股东权利、董事义务等内容，并取消监事会，由审计委员会行使监事会职权。二是修改《股东会议事规则》，调整临时股东会召集程序，将监事会提议召开修改为审计委员会提议召开。三是修改《董事会议事规则》，相应调整议事内容及程序。四是取消监事会，不再设监事，现任监事职务解除，相关制度废止。五是续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内部控制审计机构，授权董事会确定审计报酬。会议采取现场与网络投票相结合方式，于2025年9月11日召开。

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