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ST逸飞: 逸飞激光2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-04 17:05:49

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（原标题：逸飞激光2025年第二次临时股东大会会议资料）

武汉逸飞激光股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料包括三项议案。议案一为取消监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及办理工商变更登记。议案二为修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资决策管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度》《募集资金管理制度》及《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。议案三为使用部分超募资金永久补充流动资金，拟使用15,000万元，占超募资金总额的28.58%，用于主营业务相关生产经营，符合募集资金使用规定。会议于2025年9月10日召开，采取现场与网络投票相结合方式表决。

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