（原标题：第十二届董事会第十三次会议决议公告）
兰州黄河企业股份有限公司于2025年9月3日召开第十二届董事会第十三次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于设立控股子公司的议案》《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈投资管理制度〉的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。其中，变更经营范围及修订公司章程等四项议案尚需提交公司股东会审议。相关公告文件同日披露于指定信息披露媒体。董事会决议公告编号为2025（临）-59。
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