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*ST兰黄: 董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-03 22:02:26

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月））

兰州黄河企业股份有限公司董事会议事规则（2025年9月）明确董事会职责、组成及议事程序。董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，可设副董事长。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权。交易达到资产总额、净资产、营业收入、净利润等标准之一的，须提交董事会审议。关联交易、对外担保、财务资助、对外捐赠等事项依金额和比例由董事会或股东会审批。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。关联交易表决时，关联董事应回避。董事会决议需披露，会议记录保存10年。本规则自股东会审议通过之日起实施。

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