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德龙汇能: 董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-03 21:02:30

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月））

德龙汇能集团股份有限公司董事会议事规则经2025年9月3日公司2025年第三次股东大会修订。董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一，至少一名会计专业人士。董事会设董事长一名，可设副董事长。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议通知以专人、邮件、传真、电子邮件、微信等方式进行，紧急情况可简化通知方式。董事会决议实行一人一票，须经全体董事过半数通过。董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事。会议记录由出席董事签名，保存期限不少于10年。本规则为公司章程附件，由董事会拟定和解释，股东大会审议通过后生效。

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