（原标题：董事会议事规则）
美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定，明确董事任职资格、职责及忠实勤勉义务，规定董事会组成、职权范围及会议召集、召开、表决程序。董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人。董事会行使包括经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任等职权。会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事签字确认，档案保存期限为10年。本规则为《公司章程》附件，自股东会批准之日起生效。
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