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欧莱新材: 欧莱新材2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-03 20:30:46

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（原标题：欧莱新材2025年第三次临时股东大会会议资料）

广东欧莱高新材料股份有限公司拟召开2025年第三次临时股东大会，审议两项议案。议案一为取消监事会及修订《公司章程》，公司拟不再设置监事会与监事，其职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中涉及监事会、监事的表述进行删除或修订，并将“股东大会”统一调整为“股东会”，新增控股股东、实际控制人、独立董事及董事会专门委员会相关内容。议案二为修订、制定部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《防范资金占用及对外担保管理制度》《对外投资管理制度》，上述制度均已披露于上海证券交易所网站。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年9月16日举行。

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