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ST新动力: 第五届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

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2025-09-03 20:28:43

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（原标题：第五届董事会第四十次会议决议公告）

雄安新动力科技股份有限公司于2025年9月2日召开第五届董事会第四十次会议，会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长程芳芳召集并主持。会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名程芳芳、齐龙龙、周攀、周赟升为第六届董事会非独立董事候选人；审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名陈文波、陈仙云、胡文晟为第六届董事会独立董事候选人。上述议案均获全票通过。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年9月19日以现场和网络投票方式召开股东大会，采用累积投票制进行表决。

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