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东方生物: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-03 19:40:05

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

浙江东方基因生物制品股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式。会议审议两项议案：一是取消监事会，免去方晓萍、万晓敏监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》；二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策制度》《授权管理制度》《关联交易决策制度》及《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》。其中，取消监事会及修订《股东会议事规则》为特别决议议案，对中小投资者单独计票。会议由董事会召集，董事长方剑秋主持。现场会议于上午10:00在浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段公司会议室召开，网络投票通过上交所系统进行。

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