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*ST天山: 第五届董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-03 19:39:50

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（原标题：第五届董事会2025年第二次临时会议决议公告）

证券代码：300313 证券简称：*ST天山公告编号：2025-040
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第五届董事会2025年第二次临时会议于2025年9月3日以通讯方式召开，应收到表决票5份，实际收到有效表决票5份，会议由董事、代理董事长韩明辉主持，程序合法有效。会议审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司签署《借款合同》，厦门舍德提供总额不超过8,000万元的无息借款，期限18个月，单笔借款期限自资金到账之日起算，利率为0%。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。相关公告详见巨潮资讯网。
备查文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议等。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二五年九月三日

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