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北部湾港: 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

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2025-09-03 18:29:27

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告）

北部湾港股份有限公司将于2025年9月8日15:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月3日。现场会议地点为广西南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月8日9:15-15:00。会议审议包括补选第十届董事会非独立董事、2025年中期利润分配方案、修订公司章程并取消监事会等九项议案。其中提案3、4、5为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票并披露。登记时间自2025年9月4日9:00起至会议召开时止，登记地点为董事会办公室/证券部或会议现场。联系人：李晓明、邹静璇，电话：0771-2519801。

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