（原标题：三安光电股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
三安光电股份有限公司将于2025年9月12日召开第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式。现场会议于当日14时30分在厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室举行。会议审议《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》。根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度。本次修订涉及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保制度》等七项制度的修订，以及一项制度的废止。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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