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联明股份: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-03 17:06:18

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

上海联明机械股份有限公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会。会议审议三项议案：一是《2025年半年度利润分配方案》，拟向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税），合计派发96,616,615.00元；二是取消监事会并修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，相应废止《监事会议事规则》；三是修订公司相关制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等五项制度。会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。

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