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宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-03 17:03:54

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（原标题：宝泰隆新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料）

宝泰隆新材料股份有限公司拟取消监事会，修订《公司章程》，将“股东大会”统一修改为“股东会”。公司设立董事会审计委员会，行使监事会职权。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度，完善法人治理结构。修订内容包括调整股东会职权、董事提名与选举机制、独立董事职责、审计委员会权限等。相关议案已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。修订后的制度全文披露于上海证券交易所网站。

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