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睿创微纳: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-02 21:09:32

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

烟台睿创微纳技术股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议两项议案。一是取消监事会及监事，其职权由董事会审计委员会行使，同时公司注册资本由447,300,000元变更为460,237,692元，变更原因包括限制性股票激励计划多次归属及“睿创转债”转股等事项，相应修订《公司章程》。二是制定、修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《利润分配管理制度》《独立董事工作制度》《控股子公司管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》，上述制度修订均提交股东大会审议。会议于2025年9月17日现场及网络投票方式召开。

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