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山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-02 19:32:04

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（原标题：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告）

山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年9月1日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议合法有效。会议审议通过《关于公司根据一般性授权发行H股的议案》，具体内容详见临2025-054号公告。审议通过《关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案》，具体内容详见临2025-056号公告。审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年9月19日9:00以现场和网络投票相结合方式召开，审议山金国际发行H股并在香港上市相关议案及全资子公司对外担保议案，具体内容详见临2025-057号公告。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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