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黑牡丹: 黑牡丹2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-02 19:13:28

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（原标题：黑牡丹2025年第一次临时股东大会会议资料）

黑牡丹（集团）股份有限公司将于2025年9月10日召开第一次临时股东大会，审议13项议案。主要内容包括：控股子公司绿都房地产拟申请不超过6亿元融资额度，公司按持股比例提供不超过3.06亿元担保；取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》；修订《股东大会议事规则》《防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》《累积投票制实施细则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《对外捐赠管理制度》及《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》。相关议案已获公司董事会审议通过。

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