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亨迪药业: 13-独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-09-02 18:42:40

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（原标题：13-独立董事专门会议工作制度）

湖北亨迪药业股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用。独立董事专门会议由全体独立董事组成，定期或不定期召开，会议应有过半数独立董事出席方可举行，可采用现场、视频、电话等方式召开。会议由过半数独立董事推举召集人主持。独立董事应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他独立董事代为出席。会议表决实行一人一票，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会，须经专门会议过半数同意。会议须制作记录并保存不少于十年。公司应为会议提供资料、工作条件及费用支持。本制度经董事会批准后生效，解释权归公司董事会。

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