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泛微网络: 泛微网络2025年度第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-01 22:31:56

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（原标题：泛微网络2025年度第一次临时股东大会决议公告）

泛微网络科技股份有限公司于2025年9月1日召开2025年度第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事包小娟主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东及代理人共106人，代表有表决权股份总数3,803,378股，占公司有表决权股份总数的1.4594%。会议审议通过了《2025年半年度利润分配方案》《修改公司章程并办理工商变更登记》《修改股东会议事规则》《修改董事会议事规则》《取消监事会并废止监事会议事规则》及多项其他制度修改议案，全部议案均获通过，无否决议案。其中议案2至5为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京德恒（杭州）律师事务所见证本次会议，认为会议召集与召开程序、出席人员资格、表决程序合法合规，表决结果合法有效。

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