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均普智能: 2025年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-01 22:03:44

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（原标题：2025年第四次临时股东大会会议资料）

宁波均普智能制造股份有限公司将于2025年9月8日召开第四次临时股东大会，审议续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用拟为218万元（不含税）。会议还将审议取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等8项制度，并制定《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。公司拟设审计委员会行使监事会职权，审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，会计专业人士担任召集人。会议采取现场投票与网络投票相结合方式表决。上述议案已获公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。

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