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登云股份: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-01 21:16:30

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（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

怀集登云汽配股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，关联董事杨海坤回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等需提交股东大会审议，并须经出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议同意调整董事会审计委员会委员，朱伟彬接任，罗乐任召集人。同时审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案。所有议案均符合公司法及公司章程规定。

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