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华凯易佰: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-01 21:15:31

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（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

华凯易佰科技股份有限公司于2025年9月1日以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长胡范金召集并主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，拟调整激励计划中公司层面业绩考核目标，修订相关草案及管理办法，以增强激励机制适应性，稳定核心团队，推动公司稳健发展。因涉及关联事项，胡范金、庄俊超、王安祺、贺日新、张敏、刘露六名董事回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过，尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9月17日召开临时股东会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

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