诺禾致源: 北京诺禾致源科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：北京诺禾致源科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告）

北京诺禾致源科技股份有限公司于2025年9月1日收到非独立董事王其锋的书面辞职报告，其因公司治理结构调整申请辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书、副总经理。同日，公司召开职工代表大会，选举王其锋为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满。公司第四届董事会兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。此外，公司第四届董事会第三次会议选举产生战略委员会和薪酬与考核委员会委员：战略委员会由李瑞强、王其锋、甘泉组成，李瑞强为主任委员；薪酬与考核委员会由王春飞、王天凡、王其锋组成，王春飞为主任委员，独立董事过半数。上述调整不影响董事会正常运行。王其锋未直接持有公司股份，间接持股84.71万股，将继续履行相关减持规定及公开承诺。