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诺思兰德: 董事会议事规则内容摘要

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2025-09-01 20:46:23

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（原标题：董事会议事规则）

北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《修订〈董事会议事规则〉》议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议可根据提议召开。会议通知应提前10日（定期）或2日（临时）发出。董事会决议须经全体董事过半数同意，涉及担保、财务资助事项须出席会议的2/3以上董事同意。关联董事应回避表决。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，期限10年以上。本规则经股东会审议通过后生效。

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