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永创智能: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-01 20:31:06

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：603901 证券简称：永创智能公告编号：2025-083
杭州永创智能设备股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年9月1日在杭州市西湖区西园九路1号公司会议室召开，出席会议的股东和代理人共238人，代表股份223,227,729股，占公司有表决权股份总数的45.7739%。会议由董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决程序合法。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》、修订多项内部管理制度、变更会计师事务所及制定《累积投票制实施细则》等13项议案，所有议案均获通过，无否决议案。其中，议案1为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议合法有效。

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