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越剑智能: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-01 19:20:11

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

浙江越剑智能装备股份有限公司于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长孙剑华主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共114人，代表有表决权股份总数159,767,522股，占公司有表决权股份总数的62.1320%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》及多项公司治理制度修订与新增议案。其中，议案1、3.01、3.02为特别决议事项，获出席股东所持表决权2/3以上通过，其余议案获过半数通过。所有议案均无否决情况。国浩律师（杭州）事务所对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

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