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越剑智能: 独立董事专门会议工作制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-01 19:12:23

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年9月修订））

浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年9月修订）规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，旨在完善公司治理，保护中小股东利益。会议审议事项包括应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、公司被收购时董事会决策等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议前，也需经该会议审议通过。会议可现场或视频、电话等方式召开，半数以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票。会议记录须真实、准确、完整，保存期限不少于10年。公司应为会议提供便利，承担相关费用，并保障独立董事知情权。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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