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天承科技: 第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-01 18:35:45

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（原标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告）

上海天承科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年8月30日以通讯方式召开，会议由董事长童茂军先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席6人。会议通知于2025年8月29日以邮件形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过《关于取消召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意6名，反对0名，弃权0名。公司决定取消原定于2025年9月5日召开的2025年第三次临时股东会。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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