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旭升集团: 宁波旭升集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-01 18:09:43

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（原标题：宁波旭升集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

宁波旭升集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月12日召开，审议九项议案。主要内容包括：因可转换公司债券转股，公司股份总数由933,214,933股增至953,316,329股，注册资本相应变更；取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使；修订《公司章程》，统一将“股东大会”改为“股东会”，删除或修改涉及“监事会”“监事”的条款。同时，为保持制度一致性，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》及《对外投资管理制度》。相关修订已提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更及备案事宜。

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