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晨光新材: 晨光新材2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-01 17:27:07

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（原标题：晨光新材2025年第二次临时股东会会议资料）

江西晨光新材料股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止。因2024年限制性股票激励计划及员工持股计划第一个解除限售期/锁定期条件未成就，公司分别回购注销456,000股和660,032股，总股本由313,357,360股变更为312,241,328股，注册资本相应变更。据此修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。同时，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》。上述事项提交2025年9月9日召开的第二次临时股东大会审议。

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