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*ST广道: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-31 18:02:56

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（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

深圳市广道数字技术股份有限公司于2025年8月30日召开第三届董事会第十七次会议，会议应出席董事5人，实际出席5人，会议合法合规。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意4票、反对1票、弃权0票，董事杨彬反对，原因详见《2025年半年度报告》第一节。会议同时审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为同意4票、反对1票、弃权0票，杨彬反对理由为中期报告财务数据真实性存疑，导致专项报告数据基础缺乏可靠支撑。上述两项议案均不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。相关文件已在北京证券交易所信息披露平台披露。

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