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昀冢科技: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 22:44:53

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（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由董事长、1/3以上董事、过半数独立董事等提议召开。会议由董事长召集主持，会议通知定期会议提前10日、临时会议提前3日发出。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。关联董事应回避表决。董事会决议形成后，由董事长督促执行，会议档案由董事会秘书保存十年以上。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过生效。

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